Specialist Compliance e Antiriciclaggio
La risorsa prescelta si occuperà di:
- Gestire i processi di monitoraggio e analisi normativa con valutazione di impatto sull'organizzazione e i processi della banca
- Fornire consulenza alle strutture aziendali in materia di Compliance e condurre le valutazioni di conformità ex ante di nuovi prodotti, servizi e canali di vendita (perimetro normativo principale: Trasparenza, Privacy, Usura, Antiriciclaggio)
- Condurre le attività di Compliance Risk Assessment finalizzate alla valutazione del rischio di conformità e delle azioni di mitigazione del rischio
- Effettuare il monitoraggio sull'avanzamento delle azioni di mitigazione
- Predisporre e condurre programmi di verifica per la valutazione del grado di conformità delle strutture aziendali verso il rispetto della normativa interna e dei punti di controllo
- Predisporre e aggiornare le metodologie ed il processo per la valutazione del rischio di conformità
- Pianificare le esigenze di formazione e supportare la definizione e la validazione dei contenuti formativi in materia di compliance
- Supportare le funzioni aziendali competenti nella produzione della normativa interna
- Supportare il responsabile della funzione nella predisposizione del reporting sulle attività svolte ai fini della prevenzione del rischio di compliance in favore degli Organi Aziendali e dell'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01
Requisiti:
- Laurea in Economia e Commercio o Giurisprudenza
- Esperienza almeno di dieci anni in analoga posizione;
- Approfondita conoscenza di tecniche e metodologie best practice in materia di audit
Conoscenze tecniche specifiche:
- Analisi normativa e conoscenza di normative esterne specialistiche (Trasparenza, Privacy, Usura, Antiriciclaggio, Conflitti di interesse)
- Tecniche di compliance/auditing e metodologie di controllo
- Conoscenza dei processi operativi del Credito
- Analisi organizzativa
- Conoscenza del sistema informativo Bancario
- Conoscenze di tecniche di project management
Completano il profilo un’adeguata capacità comunicativa e di lavoro in team, visione integrata dei processi e problem solving, flessibilità operativa e riservatezza, capacità di lavorare in autonomia e raggiungere gli obiettivi in un ambiente in evoluzione.
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