AML Officer recruitment
Principali responsabilità ed attività:-Coordinamento del team AML- Supportare il responsabile antiriciclaggio per creare una cultura aziendale sulle relative tematiche;- Supportare il responsabile antiriciclaggio nel fornire consulenza e formazione ai vari dipartimenti della Banca;-Implementazione in Italia delle Policy di gruppo in tema AML-Implementare e monitorare la realizzazione di attività di Risk mitigation e remediation plan in tema di AML- Implementare le attività previste nel MLRO Governance Manual tra cui in particolare: • Analisi della normative in tema antiriciclaggio Read more […]
Lending/AML Officer recruitment
A quickly-growing startup company based in Midtown NYC is seeking a Lending/AML Officer to join its team of driven, energetic professionals. This is a tremendous opportunity for the right individual to grow with the company. Requirements: – Knowledge of BSA/AML/KYC/OFAC regulations – Experience with commercial lending and debt collection matters, including: – Fair Debt Collections Practices Act (FDCPA) – Truth In Lending Act (TILA) – Equal Credit Opportunity Act (ECOA) – Fair Credit Reporting Ac (FCRA) – Servicemembers Civil Relief Act (SCRA) – Knowledge of Read more […]